Nhóm điều tra trên chuỗi của Binance đã chơi một vai trò then chốt trong việc hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong việc bắt giữ những người liên quan đến vụ lừa đảo của ZKasino, một trường hợp gian lận đầy tai hại.
Sự phẫn nộ từ cộng đồng đã thúc đẩy nhóm điều tra của Binance tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng với sự hợp tác chặt chẽ từ phía cơ quan thực thi pháp luật, để tìm ra những kẻ phạm tội đứng sau nền tảng cờ bạc gian lận này. Họ đã sử dụng các công cụ theo dõi trên chuỗi và thông tin từ các nguồn mở (OSINT) để nhận diện những người tấn công.
Binance đã chia sẻ về quá trình điều tra của họ:
“Chúng tôi đã phân tích mọi chi tiết trong các hợp đồng thông minh của ZKasino, thông qua một phương pháp nghiên cứu mạng hành vi, để xác định người đứng đằng sau các hợp đồng đó cũng như người ký kết chúng.”
Sau khi xác định được danh tính của những nghi phạm đứng sau các hợp đồng thông minh, Binance đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về những người này.
Kết quả là Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) đã bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi vào ngày 29 tháng 4, thu giữ tài sản trị giá hơn 11,4 triệu euro (12,2 triệu USD).
Điều này đánh dấu sự thành công trong việc giải quyết vụ lừa đảo của ZKasino, khiến cho các nhà đầu tư bị thiệt hại ít nhất là 33 triệu USD. Ban đầu, nền tảng này hứa sẽ hoàn trả khoản đầu tư trong vòng 30 ngày, nhưng các nhà chức trách Hà Lan đã phát hiện ra rằng không có ý định nào từ phía hợp đồng thông minh để trả lại tiền.
Binance đã phong tỏa thành công số tiền điện tử trị giá hàng triệu USD mà ZKasino đã chiếm đoạt thông qua hành động lừa đảo rug-pull, sau khi cơ quan thực thi pháp luật ban hành lệnh bắt giữ đối với tài khoản của kẻ tấn công. Nhóm điều tra của Binance nói:
“Cùng với cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi đã xác định được tài khoản của một trong những nghi phạm. Chúng tôi có thể hành động dựa trên điều đó khi họ gửi cho chúng tôi lệnh tịch thu… để bằng cách đó họ có thể lấy lại được tiền. Nhưng phần chính của vụ án ZKasino này vẫn chưa được tìm ra.”
Nhóm điều tra của Binance đã hỗ trợ các cơ quan chức năng Hà Lan trong việc điều tra trên chuỗi, giúp xác định dòng tiền và hiểu cách thiết lập các hợp đồng thông minh ZKasino độc hại.
ZKasino đã thu hút ít nhất 10.515 ETH từ hơn 10.000 nhà đầu tư trước khi thực hiện vụ rug-pull.