![CFO của Epoch Times bị truy tố vì kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá hơn 67 triệu USD.](https://coins97.com/wp-content/uploads/2024/06/Designer-9.png)
Theo CryptoPotato, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố Bill Guan, Giám đốc tài chính của Epoch Times, vì liên quan đến một kế hoạch rửa tiền quốc tế. DoJ cáo buộc rằng từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2024, Guan đã rửa khoảng 67 triệu USD tiền bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền điện tử. Guan và nhóm của mình bị cho là đã dùng tiền điện tử để mua hàng chục triệu đô la tiền bất hợp pháp, chủ yếu từ tiền trợ cấp thất nghiệp bị chiếm đoạt bằng cách gian lận qua thẻ ghi nợ trả trước. Số tiền này được mua với mức chiết khấu từ 70 đến 80 cent mỗi đô la qua một nền tảng tiền điện tử, sau đó đổi thành tài sản kỹ thuật số.
Cá nhân thông tin bị đánh cắp được dùng để mở nhiều tài khoản, bao gồm tài khoản thẻ ghi nợ trả trước, tài khoản tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, nhằm chuyển tiền bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của công ty truyền thông. Kế hoạch rửa tiền này đã khiến doanh thu hàng năm của công ty tăng khoảng 410%, từ 15 triệu USD lên 62 triệu USD. Khi bị ngân hàng thẩm vấn về sự gia tăng giao dịch, Guan bị cáo buộc đã nói dối rằng số tiền này là từ quyên góp. Tuy nhiên, vào năm 2022, Guan đã viết thư cho văn phòng quốc hội, tuyên bố sai rằng quyên góp chiếm “một phần không đáng kể trong tổng doanh thu” của công ty.
Bill Guan, 61 tuổi, hiện phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, có thể dẫn đến án tối đa 20 năm tù và hai tội lừa đảo ngân hàng, mỗi tội có thể dẫn đến 30 năm tù. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng Guan đã âm mưu cùng những người khác để rửa hàng chục triệu đô la tiền trợ cấp thất nghiệp có được một cách gian lận và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác, để mang lại lợi ích cho bản thân, công ty truyền thông và các chi nhánh của nó. Williams tái khẳng định cam kết của văn phòng trong việc thực thi luật chống lại những người tạo điều kiện cho gian lận qua rửa tiền và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
4o